【BTC-e交易所】被FBI特工扣押，资金被查封！ ！ ！ ！

BTC-e官方公告

7 月 25 日，FBI 特工来到我们的数据中心并没收了我们所有的服务器。 这些服务器包含我们的数据库，其中包含我们所有数字货币钱包的数据。

7月28日，我们的域名被封了。

截至目前，部分设备仍无法恢复。

如果我们的网站服务到8月底还没有恢复正常，我们将从9月1日开始启动补偿程序。

在接下来的 1-2 周内，我们将评估 FBI 扣留了多少资金以及将返还多少资金。 但是各位用户请放心，您在网站上的钱是会退还给您的。

最后官方声明：在希腊被捕的Alexander Vinnik从来都不是BTC-e的所有者或雇员！

BTC-e因涉嫌洗钱被罚款1.1亿美元

【BTC-e涉嫌洗钱被罚款1.1亿美元】当地时间2017年7月27日，虚拟货币交易商广州商业公司（BTC-e）美国部金融犯罪执法网络（FinCEN）对因故意违反美国银行保密法等洗钱法律法规，并涉嫌为洗钱勒索和暗网贩毒提供便利，被处以110003314美元的巨额民事罚款。

【BTC-e涉嫌洗钱被罚款1.1亿美元】当地时间2017年7月27日，虚拟货币交易商广州商业公司（BTC-e）美国部金融犯罪执法网络（FinCEN）对因故意违反美国银行保密法等洗钱法律法规，并涉嫌为洗钱勒索和暗网贩毒提供便利，被处以110003314美元的巨额民事罚款。

与此同时，在美国加州北区检察官办公室的协调下，负责 BTC-e 美国业务的俄罗斯人亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 被处以 1200 万美元的罚款，而本周早些时候，亚历山大·维尼克 (Alexander Vinik) 本人也被逮捕。 FBI 和希腊警察在希腊度假。

无独有偶，BTC-e交易网站昨日已连续16小时无法登录，传闻该网站有6.6万枚比特币被盗。 不过比特币交易所排行，BTC-e技术负责人在官方推特上向用户解释称，网站出现了技术问题，“我们的工程师还在数据中心忙碌，我们会继续与用户保持联系。”

事实上，BTC-e比特币交易平台并不在美国，而是在东欧。 不过目前还不清楚它位于哪个国家，猜测最多的是俄罗斯、保加利亚、捷克共和国和塞浦路斯。 但目前还没有确凿证据证明BTC-e的实体公司或服务器在保加利亚、塞浦路斯或俄罗斯。

BTC-e是一家数字货币交易所，也是全球最大的虚拟货币交易所之一。 BTC-e 成立于 2011 年 7 月，由 ALWAYS EFFICIENT LLP 所有。 该公司注册于英国伦敦，Sandra Gina Esparon 和 Evaline Sophie Joubert 是注册信息上的公司负责人。 在运营之初，BTC-e 只处理少数几个数字货币对，包括比特币/美元和比特币的零币（i0coin）。

到 2011 年 10 月，BTC-e 支持多种不同的货币对，包括莱特币兑美元、比特币兑俄罗斯卢布以及 RuCoin 兑俄罗斯卢布。 截至 2015 年 2 月，BTC-e 占全球比特币交易量的 2.5%。 BTC-e允许用户使用美元、俄罗斯卢布和欧元买卖包括比特币和莱特币在内的多种数字货币。 域名为btc-e.com。

经查，BTC-e未能完整记录和保存交易者身份信息，仅要求用户提供姓名、邮箱和密码即可完成注册； 未对资金交易进行有效监控，未及时提交可疑交易报告。 其中，更令人震惊的是，BTC-e还曾为位于波多黎各的在线支付公司Liberty Reserve提供服务，而Liberty Reserve此前已根据爱国者法案311条款获得美国财政部批准法案（美国第 311 条根据 PATRIOT 法案，它被确定为具有主要洗钱问题的金融机构。

2013年，应哥斯达黎加政府和美国的要求，西班牙警方以洗钱、参与金融犯罪以及资助儿童色情和毒品网站等罪名逮捕了自由储备银行（LR）网站创始人兼所有者Arthur Budovsky Belanchuk。 很多热门知名网站都采用了LR作为可信的支付方式，也是很多电子货币提现成美元的通道。 而 Liberty Reserve 不像其他在线支付网站，它不保存用户个人信息，而且因为付款是即时且不可退款的，所以也很受欢迎。 现在LR所有服务都停止了，网站也关闭了，LR用户的资金目前全部消失，这些网站和用户的总损失可能高达数亿美元。

金融犯罪执法局执行董事贾马尔·埃尔-辛迪评论说，“如果在美国开展业务的外国公司故意违反美国反洗钱法，无论是谁，我们都会全力追究他们的责任，包括虚拟的。包括货币兑换商。” 同时，他还表示，“这一行动对于任何希望利用暗网（dark net）销售非法毒品或使用加密虚拟货币进行其他非法活动的人来说都是一个强有力的威慑。财政部的金融犯罪执法机构和我们的执法伙伴将与世界各地的外国同行合作，进行适当的监督，并追究那些试图违反美国法律和规避美国虚拟货币反洗钱政策的机构及其高管的责任。”

根据金融犯罪执法机构的处罚通知书，BTC-e 仅在比特币交易中就进行了数万笔非法交易，总价值约为 2.96 亿美元。 根据希腊警方的一份声明：“自 2011 年以来，BTC-e 比特币平台涉及至少 40 亿美元的洗钱活动。”

结合对BTC-e交易所涉嫌洗钱的打击，近期，国际上多个涉嫌使用比特币交易的暗网市场也被清理干净。 全球最大地下暗网黑市AlphaBay、第三大汉莎市场（Hansa Market）网站相继被连根拔起，有效打击了全球范围内利用比特币进行犯罪活动。 事实上，阿尔法湾和汉萨市场都不是最早的暗网。 早在2013年10月，美国联邦调查局就查封了一个专门用比特币出售武器和毒品的网站“丝绸之路（Silk Road）”。

所谓暗网就是一种加密网站。 它们隐藏在互联网海底深处，普通用户无法访问。 这些隐藏的网站只能通过匿名代理工具访问。 在这个不受监管的暗网世界里，充斥着军火、毒品、色情制品和敲诈勒索的非法交易。 根据欧洲刑警组织的一份声明比特币交易所排行，自 2014 年成立以来，AlphaBay 的销售额已超过 10 亿美元。 近年来，调查人员还发现了暗网在许多国家因毒品和枪支造成的人员死亡中所起的作用。

2016年3月，中国警方根据美方提供的线索，查处了一起利用网络传播儿童淫秽信息案件，捣毁了背后的犯罪团伙，以及长期从事儿童淫秽犯罪活动。长期引诱、性侵儿童，制作淫秽视频、图片并在网上销售盈利产业链。

参与此案的中国网警对媒体表示：“看到这么多中国孩子从小就陷入噩梦，我们每一个办案民警心中既愤怒又难过，无法表达。有（犯罪活动）在这里可想而知，传统的侦查手段根本无法侦破。”

暗网还为恐怖分子提供了招募人员和购买武器的秘密渠道。 联合国专家组在提交给联合国安理会的报告中警告说，“伊斯兰国”和“基地”组织等组织利用暗网招募外国成员并策划袭击。 即使是最先进的安全机构也无法破译加密信息。 所以保持警惕。

比特币自出现以来，一直与洗钱、走私违禁物品、恐怖融资等违法犯罪活动联系在一起。 如今全球加大了对利用比特币进行违法犯罪活动的打击力度，对于比特币市场来说无疑是一个利好消息。 如果比特币要成为市场主流，它的合法使用应该受到监管，它的匿名性不应该鼓励犯罪。 客观上，比特币的发展也需要一个更加稳定健康的环境。

最后，在国税局-刑事调查司、联邦调查局、美国特勤局和国土安全调查局），金融犯罪执法局完成了这次执法行动，这是针对监管执法的第二起案件一家货币服务提供商 (MSB)（第一起案件发生在 2015 年，当时支付网络初创公司 Ripple Labs Inc. 被罚款 70 万美元），这是首次打击在美国开展业务的外国 MSB。

与此同时，在美国加州北区检察官办公室的协调下，负责 BTC-e 美国业务的俄罗斯人亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 被处以 1200 万美元的罚款，而本周早些时候，亚历山大·维尼克 (Alexander Vinik) 本人也被逮捕。 FBI 和希腊警察在希腊度假。

无独有偶，BTC-e交易网站昨日已连续16小时无法登录，传闻该网站有6.6万枚比特币被盗。 不过，BTC-e技术负责人在官方推特上向用户解释称，网站出现了技术问题，“我们的工程师还在数据中心忙碌，我们会继续与用户保持联系。”

事实上，BTC-e比特币交易平台并不在美国，而是在东欧。 不过目前还不清楚它位于哪个国家，猜测最多的是俄罗斯、保加利亚、捷克共和国和塞浦路斯。 但目前还没有确凿证据证明BTC-e的实体公司或服务器在保加利亚、塞浦路斯或俄罗斯。

BTC-e是一家数字货币交易所，也是全球最大的虚拟货币交易所之一。 BTC-e 成立于 2011 年 7 月，由 ALWAYS EFFICIENT LLP 所有。 该公司注册于英国伦敦，Sandra Gina Esparon 和 Evaline Sophie Joubert 是注册信息上的公司负责人。 在运营之初，BTC-e 只处理少数几个数字货币对，包括比特币/美元和比特币的零币（i0coin）。

到 2011 年 10 月，BTC-e 支持多种不同的货币对，包括莱特币兑美元、比特币兑俄罗斯卢布以及 RuCoin 兑俄罗斯卢布。 截至 2015 年 2 月，BTC-e 占全球比特币交易量的 2.5%。 BTC-e允许用户使用美元、俄罗斯卢布和欧元买卖包括比特币和莱特币在内的多种数字货币。 域名为btc-e.com。

经查，BTC-e未能完整记录和保存交易者身份信息，仅要求用户提供姓名、邮箱和密码即可完成注册； 未对资金交易进行有效监控，未及时提交可疑交易报告。 其中，更令人震惊的是，BTC-e还曾为位于波多黎各的在线支付公司Liberty Reserve提供服务，而Liberty Reserve此前已根据爱国者法案311条款获得美国财政部批准法案（美国第 311 条根据 PATRIOT 法案，它被确定为具有主要洗钱问题的金融机构。

2013年，应哥斯达黎加政府和美国的要求，西班牙警方以洗钱、参与金融犯罪以及资助儿童色情和毒品网站等罪名逮捕了自由储备银行（LR）网站创始人兼所有者Arthur Budovsky Belanchuk。 很多热门知名网站都采用了LR作为可信的支付方式，也是很多电子货币提现成美元的通道。 而 Liberty Reserve 不像其他在线支付网站，它不保存用户个人信息，而且因为付款是即时且不可退款的，所以也很受欢迎。 现在LR所有服务都停止了，网站也关闭了，LR用户的资金目前全部消失，这些网站和用户的总损失可能高达数亿美元。

金融犯罪执法局执行董事贾马尔·埃尔-辛迪评论说，“如果在美国开展业务的外国公司故意违反美国反洗钱法，无论是谁，我们都会全力追究他们的责任，包括虚拟的。包括货币兑换商。” 同时，他还表示，“这一行动对于任何希望利用暗网（dark net）销售非法毒品或使用加密虚拟货币进行其他非法活动的人来说都是一个强有力的威慑。财政部的金融犯罪执法机构和我们的执法伙伴将与世界各地的外国同行合作，进行适当的监督，并追究那些试图违反美国法律和规避美国虚拟货币反洗钱政策的机构及其高管的责任。”

根据金融犯罪执法机构的处罚通知书，BTC-e 仅在比特币交易中就进行了数万笔非法交易，总价值约为 2.96 亿美元。 根据希腊警方的一份声明：“自 2011 年以来，BTC-e 比特币平台涉及至少 40 亿美元的洗钱活动。”

结合对BTC-e交易所涉嫌洗钱的打击，近期，国际上多个涉嫌使用比特币交易的暗网市场也被清理干净。 全球最大地下暗网黑市AlphaBay、第三大汉莎市场（Hansa Market）网站相继被连根拔起，有效打击了全球范围内利用比特币进行犯罪活动。 事实上，阿尔法湾和汉萨市场都不是最早的暗网。 早在2013年10月，美国联邦调查局就查封了一个专门用比特币出售武器和毒品的网站“丝绸之路（Silk Road）”。

所谓暗网就是一种加密网站。 它们隐藏在互联网海底深处，普通用户无法访问。 这些隐藏的网站只能通过匿名代理工具访问。 在这个不受监管的暗网世界里，充斥着军火、毒品、色情制品和敲诈勒索的非法交易。 根据欧洲刑警组织的一份声明，自 2014 年成立以来，AlphaBay 的销售额已超过 10 亿美元。 近年来，调查人员还发现了暗网在许多国家因毒品和枪支造成的人员死亡中所起的作用。

2016年3月，中国警方根据美方提供的线索，查处了一起利用网络传播儿童淫秽信息案件，捣毁了背后的犯罪团伙，以及长期从事儿童淫秽犯罪活动。长期引诱、性侵儿童，制作淫秽视频、图片并在网上销售盈利产业链。

参与此案的中国网警对媒体表示：“看到这么多中国孩子从小就陷入噩梦，我们每一个办案民警心中既愤怒又难过，无法表达。有（犯罪活动）在这里可想而知，传统的侦查手段根本无法侦破。”

暗网还为恐怖分子提供了招募人员和购买武器的秘密渠道。 联合国专家组在提交给联合国安理会的报告中警告说，“伊斯兰国”和“基地”组织等组织利用暗网招募外国成员并策划袭击。 即使是最先进的安全机构也无法破译加密信息。 所以保持警惕。

比特币自出现以来，一直与洗钱、走私违禁物品、恐怖融资等违法犯罪活动联系在一起。 如今全球加大了对利用比特币进行违法犯罪活动的打击力度，对于比特币市场来说无疑是一个利好消息。 如果比特币要成为市场主流，它的合法使用应该受到监管，它的匿名性不应该鼓励犯罪。 客观上，比特币的发展也需要一个更加稳定健康的环境。

最后，在国税局-刑事调查司、联邦调查局、美国特勤局和国土安全调查局），金融犯罪执法局完成了这次执法行动，这是针对监管执法的第二起案件一家货币服务提供商 (MSB)（第一起案件发生在 2015 年，当时支付网络初创公司 Ripple Labs Inc. 被罚款 70 万美元），这是首次打击在美国开展业务的外国 MSB。

7月25日11点，FBI特工来到BTC-E存放服务器设备的数据中心，查封了所有设备、数据库服务器和服务钱包。 […] 7 月 28 日，域名被没收。 目前，一些服务设施仍由联邦调查局控制。 BTC-E 网站也由美国联邦机构控制。

据路透社 7 月 26 日报道，美国警方在希腊逮捕了一名名叫亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 的俄罗斯人，他涉嫌使用比特币为犯罪组织洗钱超过 40 亿美元。 货币交易平台BTC-e背后的主要人物。 同时，多名比特币业内人士指出，温尼克是2014年从日本比特币交易所Mt.gox盗取比特币的始作俑者。

最高 55 年监禁

7月26日，美国司法部官网贴出加州检察官办公室的起诉书，称自Winnick及其团队成员成立BTC-e以来，就为不法分子创造了可乘之机，因为该平台不要求用户身份识别他们自己。 验证，允许不法分子利用平台进行匿名交易和伪装资金来源，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。

起诉书称，BTC-e 的运作为全球网络犯罪分子的交易提供了便利。 平台上的部分比特币来自：侵入用户的电脑系统、诈骗用户、窃取用户身份并全部出售、公职人员贪污所得、贩卖毒品所得等。起诉书称，BTC-e促成了计算机黑客攻击、欺诈、身份盗用、退税欺诈、公款挪用公款和贩毒等犯罪活动。 据调查，BTC-e在运营过程中充值的比特币总价值超过40亿美元。 起诉书称：虽然该平台在美国有大量业务，但BTC-e并未注册为金融服务业务，没有反洗钱相关程序，没有KYC（了解你的客户）系统，不执行 KYC 验证，也不符合联邦法律要求的反洗钱计划。

本平台投稿邮箱：64001912@qq.com

风险提示

非重点资金投资的高风险高收益项目